Plikten til å avvise og avvikle kundeforhold etter hvitvaskingsloven: En nærmere undersøkelse av bankens plikt til å gjennomføre kundetiltak, og kravet til midlenes opprinnelse

Abstract

Avhandlingen redegjør for bankens plikt til å avvise og avvikle kundeforhold i medhold av hvitvaskingsloven. Herunder ses det nærmere på bankens utførelse av de ulike kundetiltakene, med særlig fokus på hva som ligger i kravet til redegjørelsen av midlenes opprinnelse.