Reelle rettighetshavere i det norske hvitvaskingsregelverket. En analyse av hvitvaskingsregelverkets krav til identifisering av reelle rettighetshavere.

Abstract

Det overordnede spørsmålet for avhandlingen er hvilke regler som gjelder for identifikasjon av reelle rettighetshavere i juridiske personer, andre juridiske arrangementer og fysiske personer. Problemstillingene som behandles er spørsmål som oppstår ved identifiseringen av reelle rettighetshavere. Siktemålet har vært å gi en fremstilling av reglene de lege lata, og analysere kravene til identifikasjon de lege ferenda.